Business

ชาติไลบีเรียอ้อนวอนความผิดต่อการฉ้อโกง PPP มูลค่า 23 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศว่า พลเมืองไลบีเรียรับสารภาพ 23 ล้านดอลลาร์ ในการฉ้อโกงเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 การประกาศนี้เกิดขึ้นสองสามสัปดาห์หลังจากการพิจารณาคดีฉ้อโกงสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กเกี่ยวกับโควิด-19 ครั้งแรกในโรดไอส์แลนด์ ในกรณีนั้น เดวิด สเตฟลีย์ได้รับโทษจำคุก 56 เดือนในเรือนจำกลาง ตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางเป็นเวลาสามปี สตีเวน จาลลูล ที่ปรึกษาด้านภาษีวัย 43 ปีจากพื้นที่ดัลลัสยอมรับว่าเขาฉ้อโกงผู้ให้กู้ที่เข้าร่วมในโครงการป้องกัน Paycheck Protection (PPP) นาย Jalloul ถูกตั้งข้อหาครั้งแรกในเดือนกันยายน 2020 ผ่านการร้องเรียนทางอาญาและถูกฟ้องร้องในเดือนนั้น เขาสารภาพกับข้อมูลที่แทนที่โดยเรียกเก็บเงินจากเขาด้วยการนับหนึ่งในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เขาทำเช่นนั้นในขณะที่กำลังรอคดีฉ้อโกงภาษีอีกคดีหนึ่งซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกหกปีในเรือนจำกลาง ดังนั้น นี่ไม่ใช่งานปศุสัตว์ครั้งแรกของนาย Jalloul ในการฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม คราวนี้เขายื่นคำขอสินเชื่อ PPP ปลอมประมาณ 170 รายการให้กับผู้ให้กู้ที่แสวงหาเงิน 23 ล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้ามากกว่า 160 ราย DOJ กล่าวว่าเขายื่นคำร้องเหล่านี้ในนามของธุรกิจการเตรียมภาษี Royalty Tax & Financial Services LLC ของเขา DOJ กล่าวต่อไปว่า Mr. Jalloul ขยายรายชื่อพนักงานของลูกค้าของเขาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเงินเดือนรายเดือน เพื่อเพิ่มจำนวนเงินของกองทุน PPP ที่ธุรกิจของพวกเขาจะมีสิทธิ์ DOJ รายงานว่าเขาเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าเหล่านี้ 2 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินกู้ PPP ที่พวกเขาได้รับ ในที่สุด 97 คำขอสินเชื่อ PPP เท็จได้รับการอนุมัติรวมกว่า 12 ล้านดอลลาร์ในเงิน PPP สำหรับลูกค้าของเขา และนายจาลลูลได้รับค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 972,114 ดอลลาร์จากลูกค้าของเขา หากยังไม่เพียงพอ DOJ กล่าวว่านาย Jalloul ระบุอดีตภรรยาของเขาเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจาก Royalty Tax เขาทำเช่นนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธอในขณะที่เขากำลังหาเงินกู้ PPP ที่สูงเกินจริงสำหรับธุรกิจของเขาเอง การพิจารณาคดีฉ้อโกง PPP เพิ่มเติม Chad E. Meacham ผู้รักษาการอัยการสหรัฐฯ ในเขตภาคเหนือของเท็กซัส กล่าวว่า “กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีกับทุกคนที่พยายามใช้ประโยชน์จากโครงการการเงินในยุคโรคระบาดใหญ่ มีธุรกิจมากมายที่ถูกทำลายโดย COVID-19 ที่สมควรได้รับเงินจำนวนนี้ คุณ Jalloul ไม่ได้ทำ” สำนักงานเขตภาคเหนือของเท็กซัสกล่าวว่านายจาลลูลต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีในข้อหาฉ้อโกง PPP วันพิพากษายังรอการพิจารณาอยู่ Meacham กล่าวเสริมว่า “โครงการ Paycheck Protection Program ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักธุรกิจที่ขยันขันแข็งรักษาบริษัทของตนให้อยู่รอดได้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ เพื่อไม่ให้อยู่ในกระเป๋าของนักบัญชีที่ไร้ยางอาย” นอกเหนือจากนักบัญชีแล้ว DOJ ยังได้ระบุผู้ฉ้อโกงหลายร้อยคนที่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม และหากคดีที่ประกาศครั้งแรกเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น อาชญากรเหล่านี้จะต้องถูกจำคุกหลายปีในเรือนจำกลาง ภาพ: Depositphotos

Back to top button