Business

ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่า COVID-19 เพิ่มความเสี่ยงในการฟอกเงิน

โปรดลองค้นหาอีกครั้ง Economy12 ชั่วโมงที่แล้ว (19 ก.ย. 2564 06:10 น. ET) 2/2 © Reuters รูปถ่าย: หอคอยสูงระฟ้าในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 18 มิถุนายน 2019 REUTERS/Christopher Pike/File Photo 2/2 DUBAI (Reuters) – ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกิดจาก COVID การระบาดใหญ่ของ -19 รวมถึงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย รายงานระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ รายงานระบุว่า การใช้ผู้ให้บริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตในการฟอกเงินได้เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤต coronavirus เมื่อปีที่แล้ว เช่นเดียวกับการใช้อีคอมเมิร์ซเพื่อฟอกเงิน “การล็อกดาวน์อย่างแพร่หลายส่งผลให้อีคอมเมิร์ซพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนย้ายเงินทุนและสินค้ามีจำกัดในช่วงการระบาดใหญ่ ผู้กระทำผิดจึงหันมาใช้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือฟอกเงิน” แถลงการณ์ระบุ จำนวนที่เรียกว่า “ล่อเงิน” – ผู้ที่ได้รับเงินที่ผิดกฎหมายเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขาเพื่อระงับหรือถอนและโอนเงินจากที่อื่น รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับบริการของพวกเขา – เพิ่มขึ้น ธนาคารกล่าวโดยส่วนใหญ่บัญชีที่เป็นของ บุคคลที่มีรายได้น้อยจากแอฟริกาและเอเชีย ธนาคารระบุความเสี่ยงจากการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับการระบาดใหญ่ เช่น บริษัทหรือบุคคลที่ยื่นคำร้องเท็จเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับมาตรการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล “ในขณะที่เราเฝ้าติดตามและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ COVID-19 ในชุมชนของเรา เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้สังเกตเห็นภัยคุกคามจากการฉ้อโกงภายนอกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาชญากรไซเบอร์ที่ใช้ประโยชน์จากช่องทางดั้งเดิมและช่องทางดิจิทัล เพื่อโจมตีการฉ้อโกงทางไซเบอร์จากระยะไกลในวงกว้าง ในสภาพแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว” ธนาคารยังกล่าวอีกว่า รายงานดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางพยายามต่อสู้กับกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย Financial Action Task Force ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินระหว่างรัฐบาลกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าจำเป็นต้องมี “การปรับปรุงขั้นพื้นฐานและที่สำคัญ” เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ UAE อยู่ใน “บัญชีสีเทา” ของประเทศต่างๆ ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น บทความที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์: Fusion Media ขอเตือนคุณว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลตามเวลาจริงหรือถูกต้องเสมอไป CFDs (หุ้น ดัชนี ฟิวเจอร์ส) และราคา Forex ทั้งหมดไม่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน แต่มาจากผู้ดูแลสภาพคล่อง และราคาจึงอาจไม่ถูกต้องและอาจแตกต่างจากราคาตลาดจริง ซึ่งหมายความว่าราคาเป็นสิ่งบ่งชี้และไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ดังนั้น Fusion Media จึงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียการซื้อขายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ Fusion Media หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Fusion Media จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการพึ่งพาข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูล ใบเสนอราคา แผนภูมิ และสัญญาณซื้อ/ขายที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดรับทราบอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่เสี่ยงที่สุด

  • Trang chủ
  • Business
  • Foods
  • Life Style
  • Tech
  • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

Back to top button